La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) demandó a la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, y a su CEO, Changpeng Zhao, por una presunta infracción de las normas sobre negociación y derivados.
La CFTC presentó la demanda este lunes en un tribunal federal de Chicago, acusando a Binance de eludir sus obligaciones al no registrarse correctamente.
La comisión ha estado investigando a Binance al menos desde 2021, en lo que es la acción de cumplimiento más importante de Estados Unidos.
Las autoridades acusaron a Zhao y a tres entidades que operan la plataforma Binance de numerosas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones. La denuncia también acusa al exdirector de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, de ayudar a Binance a cometer las violaciones.
Básicamente, la demanda del CFTC alega que Binance hizo crecer su negocio en Estados Unidos a pesar de haber declarado públicamente su intención de bloquear el acceso de los clientes estadounidenses a la plataforma.
Las acusaciones más graves contra la empresaindican que la criptobolsa, incluso después de anunciar las restricciones a Estados Unidos, la compañía les dijo a sus clientes más valiosos de la Unión Americana cómo evitar sus controles de cumplimiento.
Binance es una plataforma de intercambio de criptomonedas que se fundó en China en 2017. La empresa se trasladó a Malta en 2019 debido a la prohibición del gobierno chino de los intercambios de criptomonedas. Es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes y populares del mundo en términos de volumen de operaciones y cantidad de criptomonedas que se negocian en ella.
Además del intercambio de criptomonedas, la compañía ofrece otros servicios relacionados con las criptomonedas, como una cartera de criptomonedas, una plataforma de comercio de futuros y opciones, y una plataforma de préstamos de criptomonedas. La plataforma también tiene su propia criptomoneda, llamada Binance Coin (BNB), que se utiliza para pagar las comisiones de negociación en la plataforma y para acceder a ciertas funciones adicionales.
