Vietnam inicia juicio contra tiktoker acusado de estafar 60 millones de dólares

Un tiktoker creador de contenido que presumía su fortuna y compartía consejos sobre inversiones financieras está en el centro de uno de los mayores casos de presunto fraude bursátil en Vietnam. Pho Duc Nam, conocido en TikTok como Mr Pips, comenzó a ser juzgado este lunes 26 de octubre de 2026 por su presunta participación en una red que habría estafado alrededor de 60.4 millones de dólares.

El Tribunal Popular de Hanói abrió el proceso contra 188 personas, entre ellas el influencer nacido en 1994, acusado de encabezar una estructura de plataformas digitales fraudulentas que afectó a 919 inversionistas.

La audiencia está programada para desarrollarse durante aproximadamente 15 días. Las autoridades también investigan delitos relacionados con lavado de dinero, manejo de bienes procedentes de actividades delictivas y evasión fiscal.

De acuerdo con el periódico vietnamita Nhân Dân, la magnitud del expediente obligó a organizar audiencias presenciales y virtuales en distintas instalaciones judiciales.

¿Quién es Mr Pips, el tiktoker acusado de una estafa millonaria?

Pho Duc Nam construyó su popularidad en redes sociales mediante videos sobre inversiones, el precio del oro, criptomonedas y operaciones en mercados financieros internacionales.

En sus transmisiones presumía riqueza y aseguraba contar con una década de experiencia sin pérdidas en los mercados.

Su perfil digital proyectaba la imagen de un inversionista exitoso.

Sin embargo, según la acusación, detrás de esa apariencia operaba una red organizada para captar dinero mediante supuestas oportunidades de inversión.

El caso también involucra a Lê Khắc Ngọ, conocido como Mr Hunter, a quien la Fiscalía atribuye una participación relevante en la expansión de las operaciones fraudulentas.

Así funcionaba la presunta estafa de 60 millones de dólares

La investigación señala que el esquema comenzó a desarrollarse en 2017, cuando Nam estableció contacto con un ciudadano turco identificado como Isik Uran.

Ambos habrían participado en la creación de 36 sitios web que simulaban ser plataformas de inversión en divisas y valores internacionales.

Las páginas utilizaban sistemas relacionados con MetaTrader 4 y MetaTrader 5, programas conocidos por permitir operaciones financieras. Sin embargo, según la Fiscalía vietnamita, las plataformas investigadas no ejecutaban las transacciones en los mercados internacionales.

En la práctica, los usuarios depositaban dinero creyendo que participaban en operaciones bursátiles auténticas, cuando sus recursos quedaban bajo el control de los administradores del esquema.

La organización también habría utilizado empresas fantasma, oficinas y personal contratado para promover las inversiones. Además, abrió 66 cuentas bancarias y cuentas en intermediarios de pago para recibir los depósitos.

La acusación sostiene que los operadores orientaban a los clientes para abrir cuentas, transferir recursos y continuar invirtiendo, mientras el dinero terminaba siendo apropiado por la organización.

Del dinero de los inversionistas a propiedades, oro y divisas

La Fiscalía atribuye a Mr Pips responsabilidad por 919 operaciones fraudulentas, con pérdidas que ascienden a casi 1.56 billones de dongs vietnamitas, aproximadamente 60.4 millones de dólares.

Según el expediente, Nam habría destinado más de 560,000 millones de dongs, equivalentes a más de 21 millones de dólares, a adquirir activos y presuntamente ocultar el origen de los recursos.

Entre las operaciones señaladas se encuentran la compra de 32 propiedades inmobiliarias, oro, dólares estadounidenses y dólares singapurenses.

Las investigaciones también alcanzan a personas cercanas al acusado. El sitio VnExpress informó que las autoridades localizaron grandes cantidades de oro y otros bienes vinculados a su pareja, cuya participación está sujeta al proceso judicial.

¿Qué otros empresarios están involucrados en el juicio?

El proceso va más allá de un influencer y sus presuntos socios.

Entre los acusados figura Nguyễn Hòa Bình, empresario tecnológico conocido como Shark Bình, señalado por las autoridades por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero mediante servicios de pagos digitales.

Según investigaciones de diversos medios locales, una parte de los recursos provenientes de las plataformas investigadas habría circulado mediante la billetera electrónica Ngân Lượng, vinculada al empresario.

Estas acusaciones amplían el alcance del caso hacia empresas de tecnología financiera, intermediarios de pagos y mecanismos utilizados para mover recursos entre cuentas.

¿Qué penas podría enfrentar Mr Pips?

La legislación penal vietnamita contempla sanciones severas para los delitos de apropiación fraudulenta de bienes de elevado valor.

Los casos que superan determinados umbrales económicos pueden castigarse con penas de entre 18 años de prisión y cadena perpetua.

No obstante, Mr Pips todavía enfrenta un proceso judicial y no existe una sentencia definitiva sobre su responsabilidad.

Las autoridades deberán valorar las pruebas, las acusaciones y los argumentos de la defensa antes de emitir una resolución.

Conoce más:

• Vietnam inicia juicio contra tiktoker acusado de estafar 60 millones de dólares
• ¿Necesitas crédito para crecer? Sinaloa reúne a más de 30 financieras para MiPyMEs
• La UNAM tendrá un nuevo megaplantel después de más de 50 años: así será
• Préstamos online sin aval: cómo funcionan y qué debes revisar
• Olvida la licuadora: un curioso regalo de bodas se pone de moda por crisis mundial

Equipo Editorial El equipo editorial de EMPRENDEDOR.com, que por más de 27 años ha trabajado en impulsar el emprendimiento.